INHIBEN LOS BIENES DE SERGIO VILLORDO, DE SUS FAMILIARES Y UN EMPRESARIO
(13/19/2017) - El juez Federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa
Marina decretó la inhibición general de los bienes del
diputado provincial (hasta el 10/12/2017) y ex intendente Sergio Omar Villordo, de su
esposa, la funcionaria judicial karina Lombardo, de los padres del
legislador y del maestro mayor de obras ValentÃn DarÃo Silvero Cuenca.
Están imputados en una causa que inició la diputada nacional Elisa Carrió y su
abogada Mónica Frade, por posible enriquecimiento ilÃcito y lavado de activos.
El magistrado citará a funcionarios de la AFIP para que den detalles de los
manejos de esas sociedades.
A Villordo, sus padres, su
esposa y una importante cantidad de empresarios y amigos, socios, se los
investiga por el posible lavado de dinero. Se los acusa de haber conformado
sociedades comerciales que eran utilizadas para lavar activos.
La orfebrerÃa societaria incluye
cruces de nombres y domicilios comunes, en numerosas sociedades, de objeto
coincidente y complementario. Todo un desafÃo para la ProcuradurÃa de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
FIN DE MANDATO
Cuando Villordo terminó su mandato
como intendente, en diciembre del 2007, inscribió sociedades comerciales donde
también aparecen ex funcionarios y allegados a su propia gestión municipal; con
quienes inyectó en el mercado empresario, numerosas sociedades; en un raÃd que
bien podrÃa confundirse con un blanqueo de capitales.
VOIGRES SRL
El 29 de mayo de 2008 constituyó la
sociedad dedicada a emprendimientos inmobiliarios “Voigres SRL”, con sedes
sucesivas en calle Olga Cossenttini N 1611 y Lola Mora N 420 Piso 3 “5” Sección
“D” (Torre Zafiro) de CABA; eligiendo como socio a su ex secretario de Gobierno
y mano derecha, Diego Eduardo Tarzián (fallecido).
DARIO SILVERO CUENCA
Meses después, Tarzián cedió sus
acciones a ValentÃn DarÃo Silvero Cuenca, un maestro mayor obras del partido de
Berazategui, oriundo de Paraguay. Todo hace suponer que la relación entre
Villordo y Silvero Cuenca fue de total, absoluto y llamativo entendimiento.
“Voigres SRL” registra actualmente, a
su nombre, un vehÃculo marca Volkswagen Vento importado modelo 2014, con cedula
asociada para ser conducido por la propia cónyuge de Sergio Villordo, la
funcionaria judicial Karina Lombardo; quien no obstante su desempeño
profesional, registrarÃa una inscripción impositiva desde el año 2012, de
“servicios inmobiliarios”, como actividad principal.
Su gestión al frente de la Municipalidad
de Quilmes, registró un crecimiento exponencial de edificios en torre, en
reemplazo de su histórico diseño edilicio.
RAID SOCIETARIO
Lo cierto es que su raid societario
para la construcción y comercialización de emprendimientos inmobiliarios urbanos
y rurales, continuó por la ciudad de Rosario. Según el BoletÃn Oficial de
la provincia de Santa Fe, el ex intendente de Quilmes constituyó en esa
ciudad, en la semana del 24 y 31 de agosto de 2009, tres sociedades: “Altos de
Clos SA” (emprendimientos inmobiliarios urbanos y rurales), “Nogal Eventos SA”
(organización de eventos y fiestas) y “Dorrego Parking SA” (arrendamiento de
cocheras y espacios de estacionamiento).
SEBASTIAN RAMBERT
En estas, su socio común fue
Sebastián “Pascualito” Rambert. Desde entonces esas originarias
sociedades rosarinas, comenzaron el proceso técnicamente denominado “unión
transitoria de empresas”. “Dorrego Parking SA” se constituye en unión
transitoria con “Diseñarq SA”, esta última constituida el dÃa 21 de abril de
2008, uno de cuyos socios fundadores era el mismo Silvero Cuenca, con sede
social en calle Paraná N° 123 de CABA.
NOGAL EVENTOS S.A.
Pero también “Nogal Eventos SA”
constituyó unión transitoria de empresas con “Diseñarq SA”. Villordo y Rambert
por un lado; Villordo y Silvero Cuenca, por otro.
Sugestivamente el maestro mayor de
obras Silvero Cuenca aparece integrando numerosas sociedades, todas con el
mismo objeto (emprendimientos, reforma, construcción de inmuebles) bajo
distintas denominaciones societarias: Quilmes Building SA, “MR Inversiones SA”,
“Quilmeño Bienes RaÃces SA”, “Nexo Consultores SRL".
HERMANOS MONTALBANO
Casi todas ellas contando como socios
a los hermanos Sergio y Marcelo RÃo, hijos de Ana Montalbano y con mismos
domicilios societarios al 300 de la calle Videla de Quilmes. Coincidencias de
la patria chica que hizo que Silvero Cuenca se expandiera con holgura por la geografÃa
vecina a su pago de Berazategui.
El dÃa 24 de Diciembre del año 2007,
a dÃas de finalizar esa gestión comunal; ya se habÃa constituÃdo la sociedad
“Twoo Boss SRL” integrada por el mismo ex funcionario y socio de Villordo,
Diego Tarzián y el abogado Eduardo Dunaevsky; para la comercialización de
espacios de propaganda y publicidad oficial y privada, radial, televisiva y
gráfica. Por nueva coincidencia, su sede social, según BO, era la calle
Cossenttini N 1611 Piso 3 CABA; domicilio social originario de “Voigres SRL”.
DENUNCIA
La denuncia, como lo señalamos, la
presentó la diputada Carrió con el acompañamiento de la abogada quilmeña Mónica
Frade. Ambas no sólo presentaron la denuncia sino que también presentaron
una importante documentación que determinó que la cause avance para llegar a
esta etapa donde el Juez Santa Marina, determinó embargar los bienes de
Villordo, sus padres, su esposa y de Silvero Cuenca.
En la causa hay informes de la AFIP y
de la AFI donde se vincula al actual legislador a un entramado de empresas que
tienen unas 77 propiedades y numerosos autos de alta gama.
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